Deux personnes ont été arrêtées à Zurich dans le cadre d’une opération anti-blanchiment à l’échelle mondiale visant des «mules financières». En Suisse, quelque 175 personnes ont été identifiées dans les cantons de Vaud, Zurich, Argovie et Bâle-Ville.
Parmi ces «passeurs d’argent», 78 personnes avaient aussi un rôle de «recruteurs», a indiqué mercredi à l’agence Keystone-ATS Anne-Florence Débois, porte-parole à l’Office fédéral de la police (Fedpol). Ce dernier a eu un rôle de coordination entre l’agence européenne de police Europol et les cantons.
3800 mules identifiées
Au total, 45 enquêtes ont été ouvertes dans les quatre cantons, et 57 personnes interrogées, a précisé la porte-parole.
Europol a annoncé mercredi que les polices de 31 pays, dont la Suisse, ont appréhendé 228 personnes et identifié plus de 3800 «mules financières» dans le cadre d’une vaste opération contre le blanchiment d’argent.
L’opération, qui a été menée de septembre à novembre, a conduit à l’ouverture de plus de 1000 enquêtes criminelles et a permis d’éviter «une perte totale de 12,9 millions d’euros», a déclaré Europol dans un communiqué.
Stratagèmes de recrutement ingénieux
Anne-Florence Débois a précisé que ces «mules financières» étaient souvent recrutées via des annonces postées sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes en ligne. Contre la promesse d’une commission, ces personnes ont accepté d’accueillir une somme d’argent sur leur compte en banque, puis de la transférer à l’étranger. De l’argent qui se révèle être d’origine illicite.
Europol indique par ailleurs dans son communiqué que les recruteurs de «mules» ont de plus en plus recours aux sites de rencontres pour inciter de nouvelles victimes à ouvrir des comptes en banque, et aux réseaux sociaux pour diffuser leurs publicités qui font miroiter des gains importants rapidement.
ATS